(주)마크노바 주주총회 소집공고 (제4기, 정기)

(주)마크노바 주주총회 소집공고

(제4기, 정기)

(주) 마크노바 주주 여러분께,

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제42조에 의하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 -  아       래  -

1. 일  시 : 2025년 3월 31일(월), 오전 11시

2. 장  소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 321, 7층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

• 제1호 의안 : 제4기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
• 제2호 의안 : 감사 선임의 건 

• 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (2024년 5억원 → 2025년 5억원)
• 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (2024년 5억원 → 2025년 1억원)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증   끝.