(주)마크노바 주주총회 소집공고 (제5기, 정기)

(주)마크노바 주주총회 소집공고

(제5기, 정기) 

​(주) 마크노바 주주 여러분께,

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제42조에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아       래  -

1. 일  시 : 2026년 3월 31일(화), 오전 9시

2. 장  소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 킨스타워 21층 2101호 대회의실

3. 회의목적사항

    가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

    나. 부의안건

         -       제1호 의안 : 제5기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

         -       제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (2025년 5억원 → 2026년 5억원, 전기동일)

         -       제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (2025년 1억원 → 2026년 1억원, 전기동일)

4. 주주총회 참석시 준비물

     - 직접행사 : 신분증

     - 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증. 끝.